Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh TT-Huế vừa bắt 7 người quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam về hành vi “ḻừą đảõ, čhiếṃ đoḁt tài sản qua mạng internet”.
Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, SN 1996), Stanley Chidiebere Umed (SN 1991), Nnaka Chibuzor Frankline (SN 1984), Chimezie Ebuka Samuel (SN 1992), Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986), Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985), Ogo Emeka Donal (SN 1985).
4 đối tượng người Việt Nam gồm: Ngô Hãi Nghi (SN 1996), Vũ Ái Linh (SN 1996), Đào Đăng Vũ (SN 1987) và Phạm Ngọc Duy (SN 1984).
Tất cả các đối tượng đều tạm trú tại TP. HCM.
Khoảng cuối tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh TT-Huế nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (trú TP Huế) về việc bị người nước ngoài ḻừą đảõ, čhiếṃ đoḁt 3,9 tỷ đồng.
Từ thông tin do bà H. cung cấp, lực lượng công an lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền của bà H. được chuyển vào nhiều tài khoản và được rút ở nhiều cây ATM khác nhau tại TP. HCM.
Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Đại tá Phạm Văn Toàn thông tin: “Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định có một nhóm đối tượng ḻừą đảõ đang hoạt động tại TP. HCM.
Các đối tượng này cấu kết, sử dụng CMND giả nhưng dán ảnh một người để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng, phục vụ cho việc giao dịch tiền”.
Sau hơn 15 ngày điều tra, nắm địa bàn, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện và ťruỿ ţìm được các đối tượng có liên quan đến việc ḻừą đảõ tiền của bà C.T.N.H là: Ugochukwu Samuel Nnaemeka, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline, Ngô Hãi Nghi, Vũ Ái Linh.
Từ lời khai của nhóm 5 đối tượng cùng với tài liệu, chứng cứ thu được, ban chuyên án xác định và ḃắţ ḡïữ thêm một mắt xích quan trọng trong đường dây này là Phạm Ngọc Duy.
Đối tượng này chịu trách nhiệm tìm mua các tài khoản ngân hàng rồi bán cho nhóm đối tượng người nước ngoài với giá từ 7 – 8 triệu đồng.
Các đối tượng người nước ngoài này giao lại tài khoản cho Duy để Duy rút tiền cho chúng. Mỗi lần rút, Duy được hưởng 2% trên tổng số tiền.
Từ thông tin do Phạm Ngọc Duy cung cấp, lực lượng chức năng xác minh và tạm giữ thêm 3 đối tượng người Nigeria gồm Chukwugekwe Godwin Ajearo Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka Donal.
Các đối tượng này liên quan đến nhiều vụ án ḻừą đảõ ở các tỉnh, thành phố khác như Thanh Hóa, Nghệ An, TP. HCM, Tuyên Quang, Quảng Nam.
Cũng theo cơ quan công an, đối tượng cầm đầu đường dây này là Dalaxy Dave (người Nigieria, hiện ở Campuchia) điều hành mọi hoạt động trong đường dây ḻừą đảõ čhiếṃ đoḁt tài sản.
Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã ḻừą đảõ čhiếṃ đoḁt hơn 120 tỷ đồng của nhiều ทạท ทhâท trên cả nước.
Hiện, công an tỉnh TT-Huế đang phối hợp với nhiều đơn vị liên quan, mở rộng điều tra vụ án.
Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/dung-1-a-nh-da-n-va-o-ha-ng-loa-t-cmnd-chiem-duoc-ho-n-120-ty-do-ng-647313.html
